比特币提现会被银行查吗

比特币提现会被银行查吗? 1、只要是在提现转账时不出现比特币、C、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。 中国银发〔〕289号通知，规定各金融机构和支付机构不得开...

比特币提现会被银行查吗?

1、只要是在提现转账时不出现比特币、C、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。 中国银发〔〕289号通知，规定各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

2、比特币提现会不会被银行查，主要看提现金额达到多少。假设提现一个比特币（30多万人民币），将这钱转入个人账户，是会被查的。如果是企业账户则不一定，很多企业每天流水金额都达到几亿。

3、正规的比特币平台交易，不用担心会被银行查。虽然比特币交易不受法律保护，但是如果你的比特币来源合法，也不用担心账号被银行冻结。但是比特币一次交易数量不宜过大，尽量分批少次卖出，因为银行对账户金额大幅波动都会有管控，要被列入等犯嫌疑就是自找麻烦了。

4、第一个要看你金额大小，第二个要看你提现到哪个渠道，如果你金额不大，而且是在交易所、钱包这些渠道互转，银行就查不到你头上，因为是两个不同的体系。但是如果你金额比较大，而且是从场外卖比特币提现到银行卡，就需要谨慎一点了。

5、会查这个钱的来路，一千万的资金转账，银行怎么可能不查，不查反而不对。也有可能不查，不查的情况就是你经常有几千万的资金转账，有过记录的客户就不需要再查询了。20正式诞生的虚拟货币，比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在月1日提出，并于201月3日正式诞生。

6、在中国比特币的交易是违法的根本就没有渠道。

相关问答

问：比特币提现会被银行查吗-？

答：比特币提现有可能会被银行查呀！因为在咱们国家，对比特币的交易是有严格监管的。

银行对于资金来源和去向都有一定的审查机制呢，如果发现异常，就可能会进行调查哟。

问：比特币提现违法吗？

答：在我国，正常的比特币交易和持有是合法的，但利用比特币从事洗钱、非法集资等违法活动，比特币提现就是违法的哦。

如果是在合法合规的前提下提现，那就没问题啦。

所以关键看是不是符合法律规定呢！

问：2021比特币提现会被银行查吗？

答：2021 年比特币提现可能会被银行查呀。

因为比特币在中国不是法定货币，相关交易不受法律保护。

银行对资金来源和去向会有一定的监管，如果发现异常，就可能进行调查呢。

问：虚拟币变现银行卡被冻结？

答：哎呀，虚拟币变现银行卡被冻结可麻烦啦！这通常是因为虚拟币交易存在风险和不合规性。

您得赶紧联系银行，弄清楚冻结原因，配合提供相关材料啥的，争取早点解冻，不然可太耽误事啦！